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她骗了焦作上万人 涉案金额十几亿 这9种非法集资骗局你...

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发表于 2015-9-19 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在投资者眼中,她是成功的80后,更是值得信赖的好老板。她甚至还是当地大名鼎鼎的人物,头顶“孟州市人大代表”“投资焦作十大风云人物”等光环。然而,这些都只是表象,直到她被警方带走,众多的投资者才如梦初醒。原来,廉金枝用华丽的外衣织就了一张非法集资的大网,保守估计涉案群众应该在一万人左右,群众损失高达十几亿元。


  △2012年9月,廉金枝(中)高票当选“投资焦作十大风云人物”
  在河南焦作市塔南路和人民路的交叉路口附近有一栋两层的办公楼,这里曾是河南中宏昌盛集团有限公司的办公地点,2014年8月15日,该公司老板廉金枝因涉嫌非法集资被警方带走。


  中宏昌盛是一个空壳公司,它是在香港成立的,名字叫中宏昌盛控股集团。它没有实际经营,整个中宏昌盛控股集团下面总共涉及到成立注册的公司和一些分公司和一些农业合作社总共是82家。这82家实际经营的,具有非法吸纳资金业务的,总共有36家。




  中宏昌盛控股集团的网站显示,公司地址位于香港尖沙咀金马伦广场,总资金9亿港币,涉及资产管理、融资服务、农业综合开发、旅游地产等十几个领域,是一家综合性金融服务机构。该公司宣称,在内陆地区有众多的子公司,总部设在河南焦作。当时的资料显示中宏昌盛控股集团焦作分公司注册于2012年10月份。
  注册材料还显示,这家公司旗下最重要的四家子公司分别是:亿登峰投资有限公司,信雅达资产管理有限公司与国际投资担保有限公司和焦作市中昊合作联社。廉金枝的大部分公司的经营范围为提供各种咨询服务,没有获得吸储的批准。但实际上,中宏昌盛旗下几个子公司的业务模式却是向客户拉存款或放贷给企业或投资相关项目。


  廉金枝非法集资涵盖了安徽、山西、陕西等多个城市,她被公安机关带走时,其公司仍能正常的进出款,投资者甚至丝毫意识不到上的任何问题和潜在风险。


  公开资料显示,廉金枝是河南焦作孟州人,1980年出生,大学毕业后在中原内燃机配件厂做技术员。2003年,她进入郑州中信银行工作。


  2007年来到焦作,开了一个众信投资公司,主要经营一些非法吸纳资金业务和信用卡套现。


  此后,廉金枝相继成立了各种字号的资产管理公司,她用7年时间支起了一张高息揽储、高息放贷的大网。与此同时,一些荣誉也纷至沓来。孟州市人大代表、投资焦作10大风云人物、焦作市10大农业合作社女理事长等等。
  在投资者眼中,她是成功的80后,更是值得信赖的好老板。
  为了能让自己的非法集资项目更加可信,廉金枝专门成立了焦作市中昊农业合作联社,对外宣称以发展有机、绿色、生态无公害蔬菜为特色,并在焦作成立了近30家名为“农之花”的超市,对外营造做实业的形象。


  强大的商业外表,外加隐蔽的集资手段,使得廉金枝的生意越做越大。保守估计涉案群众应该在一万人左右,涉案金额群众损失高达十几亿元。
  为了获得客户的信任,廉金枝在北京成立了分公司,如果客户有任何怀疑,可以直接带去参观。在北京这家公司,装修非常豪华,外地的好多客户经理,组织到北京参观,看看公司的规模大、气派。
  这让投资者相信,这是一家有实力的企业,因此更加放心。将资金投到廉金枝公司的投资者中不乏官员、律师、大学教师的人物。


  经调查,此案涉及河南、陕西、山东、安徽等5省事,涉案金额十多亿元。
  当心非法集资的9种“花样”
  1、借股权投资(人股分红)、高科技开发、种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
  2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
  3、以第三方支付、网络借贷平台、众筹平台、电子黄金投资等新型网络金融名义非法集资;
  4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
  5、以签订商品经销合同、商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
  6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
  7、利用网络构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
  8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;
  9、利用传销或秘密串联的形式非法集资。

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发表于 2015-9-19 18:24:17 | 显示全部楼层
牛掰。那么多钱,够我赚几辈子了。

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发表于 2015-9-19 18:31:15 | 显示全部楼层
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发表于 2015-9-19 18:39:45 | 显示全部楼层
  恭喜楼主中了由中国移动公司提供的100元 话费充值卡大奖,请你用力刮出屏幕中黑 色区域的18位密码充值▅▅▅▅▅▅详情 请咨询10086

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发表于 2015-9-19 18:47:32 | 显示全部楼层
判无期。关到死

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发表于 2015-9-19 18:55:51 | 显示全部楼层
       这也是真心的醉了,还得奖

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发表于 2015-9-19 19:03:49 | 显示全部楼层
靠,你又来这里吹牛了,害我找了几个社区, 翻了几百页帖子,终于找到你了。工头让我告 诉你,明天去工地早些,要搬3车水泥两车砖 头,如果搬不完,连昨天的工钱也不给你了

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发表于 2015-9-19 19:03:50 | 显示全部楼层

支持,赚钱不容易啊,看她以后还敢不敢
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    无聊
    2015-1-2 15:08
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2015-9-19 19:23:17 | 显示全部楼层
    阿良2014 发表于 2015-9-19 19:03
    靠,你又来这里吹牛了,害我找了几个社区, 翻了几百页帖子,终于找到你了。工头让我告 诉你,明天去工地早 ...

    你真水。哈哈
    今天去捐款了。感觉不错

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    发表于 2015-9-20 17:13:35 | 显示全部楼层

    他就是来水经验的。。。
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    逛了这么久,何不进去瞧瞧!

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